Enquêtes.

Dans le contexte juridique et réglementaire actuel, l’entreprise doit impérativement faire preuve de vigilance contre la fraude, le vol et les autres activités inappropriées des entités étrangères, en particulier lorsqu’elle exerce des activités dans plusieurs pays.

L’un de nos professionnels a été embauché par une société ouverte du secteur industriel pour gérer une enquête de conformité transfrontalière de grande envergure. La situation était extrêmement complexe, couvrait plusieurs territoires et pouvait entraîner de lourdes responsabilités transfrontalières.

Nous avons participé à la supervision et l’exécution de l’enquête, en nous occupant notamment de :

• préparer l’ouverture de l’enquête;
• gérer les différentes ressources internes et les fournisseurs externes nécessaires à la planification et à la réalisation du travail médico-légal durant les phases initiales;
• faciliter les communications avec les autorités réglementaires dans les différents pays;
• faciliter la mise au point et l’exécution des plans correctifs;
• coordonner les activités avec les cabinets juridiques externes;
• donner des conseils sur la gouvernance du conseil d’administration.

Nous avons ainsi considérablement allégé la charge de gestion du client et réduit substantiellement ses frais juridiques, tout en lui offrant une meilleure coordination globale d’un problème complexe et en lui évitant au moins une erreur qui aurait pu se révéler fatale sur le plan stratégique.